烟台警方破获特大涉外网络赌博案 操纵中国网络赌场韩国女赌王落网(2)

高科技分析数据

五地同时收网全部抓获

　　灵光：

　　一次偶然的聊天成为破案关键

　　作为案件主办人之一，治安大队民警王鑫和杜占义数个夜晚夜不能寐，梳理比对着枯燥的银行交易数据。某日，一个受理报案的机会，王鑫和一位朝鲜族青年聊天时得知，中韩之间汇钱有数额限制，手续费高昂，因此民间一般采取“换钱”的方式。

　　这一说法让王鑫豁然开朗，他连夜与杜占义对崔某某的账号流转情况进行了核查，发现崔某某账号转出金额大多集中在6万元的倍数，而人民币兑换韩币的汇率在5.9:1000左右浮动。根据崔某某转出账的具体时间，结合实时汇率，发现转出金额都要比整数韩币兑换相应的人民币少一些。也就是说崔某某的账号是在经营地下钱庄，她为赌资从中国洗到韩国提供了账号上的便利，并从中收取了利润。崔某某账号资金来源及流出问题的解决，成为突破该案的关键。

　　专案民警经过串并案，得知青岛警方于2006年曾经办理过一起2080网络赌博案件。经过查询，意外发现青岛卷宗内主犯之一洪某某与烟台开发区警方正在侦办案件中的接受赌资嫌疑人洪某某护照号完全一致，而且该案主犯卞某和其子一直在逃，侦查员立即将所有青岛案件涉案人及本案关联嫌疑人的出入境记录全部在网上调出，建立了一个全体人员出入境数据记录数据库，通过排序比对发现多个表面不相干的人员在相同时间乘坐相同飞机同行。警方由此得出了107案件的幕后本社老板仍是卞某父子的结论，二人在逃避了2006年青岛警方的打击之后，跑到大连、沈阳重新架设服务器，继续在中韩范围内发展赌博卖场，谋取暴利。

　　破竹：

　　高科技对高科技，小U盾露出马脚

　　在梳理嫌疑人银行网银交易记录时，侦查员发现一个特征：多个账号的网银交易IP地址一天之内在韩国和威海、沈阳两地变换，侦查员由此大胆分析几个涉案银行卡的U盾都可能被同一人所持有，而此人就是本社的财务团队重要成员，并且在如此短的时间内出入境，只能通过航空的方式。

　　警方在某边检站调取了三个有代表性的时间段内所有出入中韩的旅客姓名、护照和飞机班次。通过深度分析，发现一名叫做卞某某的韩国女子符合这一特征，继续网上检索比对，卞某某正是本社老板卞某的亲生侄女，也就是持有涉案银行卡U盾的重大嫌疑人。与此同时，从大连传来消息，已经查明为“2080”提供网络赌博平台托管的，是在大连从事服务器托管业务的杨某。

　　至此，犹如翻过去的扑克牌一样，一个个大王、小王逐渐被警方翻过来，揭开了他们的面纱。警方根据嫌疑人在案件中的地位和作用，按照卖场、副本社和本社、服务器托管团队、换钱团队划分了四个圈，一个个嫌疑人被作为抓捕目标划入了所属的圈子。

　　布局：

　　韩国美女“赌王”进入警方视野

　　圈定了23名待抓捕犯罪嫌疑人后，警方再派侦查员赴沈阳、大连、青岛、威海等地，对每个抓捕对象的家庭住址一一暗中确认。

　　5月下旬，警方获悉韩国籍本社重要成员卞某某（女）、徐某某和吴某某先后在沈阳入境，抓捕时机成熟。抓捕组分沈阳、大连、青岛、威海、烟台五个方向，每组又单设财物保管组、电子取证组、银行冻结组、法制及翻译组等。在这份详之又详的抓捕方案中，警方仔细分析了每一个抓捕对象的活动规律，认真推敲每一个抓捕细节，对如何进入、如何撤离、如何开展突审以及抓捕中可能出现的各种突发事件都做了事先的推演，确保抓捕万无一失。

　　收网：

　　五地同时出击，嫌疑人悉数归案

　　5月30日，烟台开发区警方历史上第一次最大规模的抓捕行动同时在五地展开……

　　■沈阳：5月19日，侦查员

　　获悉了卞某、吴某、徐某等人陆续在沈阳入境。侦查员根据经验选择在韩国人出没较多的韩国新城大厦门前蹲点守候。连守了5天后的一个傍晚，吴某、徐某一行三人出现了，又吃又玩直到凌晨1点多，侦查员一直饿着肚子跟踪监视。吴、徐二人打车准备回家，侦查员立即兵分两路，交替跟踪十余公里，到了郊区一个高档小区。这一住处正是卞某、徐某、吴某的沈阳落脚点。

　　5月30日凌晨四点半，抓捕行动开始，上午10时，卞某和徐某从楼道出来，侦查员立即上前亮出身份：“China Police！”。

　　■青岛：经缜密侦查，警方发现账号内接受大量赌资的申某和真正涉案人孙某系夫妻关系。尽管其经营网络赌博，万分小心，但是没想到被“爱犬如命”这一爱好泄露了踪迹。警方在侦查伊始通过公安系统查询对申某的详细情况掌握较少，但“百度”申某的名字后，发现申竟然在网上十分有名，是青岛某犬类美容学校的校长，该学校为了证实其资质良好，将明确的经营地址发布在网上，几次“百度”，申某某的职业和单位就浮出水面了。

　　“今天，我们提审完了孙某，送他回监室，看守所院子里面养着一条大狗，本来没什么动静，而孙属于见了狗就想逗一下的人，一个口哨过去，狗嚯的一声大叫起来，和孙开始了互动。我想，可能喜欢养犬之人，身上带有犬气吧。不过邪不压正，什么犬气、赌气，都斗不过我们警察的正气！” ———摘自治安大队民警张笑晨的工作日志

　　■烟台：除了烟台开发区某大厦内的地下卖场，另一处卖场位于莱山某高档小区内，有两道防盗门，如果强行进入，嫌疑人很可能利用破门的时候销毁证据，抓捕小组民警找来韩语翻译，利用楼下对讲机告知对方有人把车蹭刮，卖场老板不知是计，刚刚打开门，侦查员一拥而上，当场抓获卖场老板和数名赌客。

　　■大连：托管服务器的杨某，在大连一家大型科技公司担任技术主管，侦查员佯称有业务要求与其见面，但狡猾的杨某感觉事情不妙，断然拒绝见面，然后切断一切通讯联系，侦查员到其居所楼下发现他的轿车在家，利用物业人员通知他的车挡住其他车辆通行，杨某急匆匆地提着随身物品准备开车溜走，刚刚靠近车门，就被埋伏的民警当场抓个正着。经过审问，杨某供认，自己预感会出事，所以拒绝与一切客户见面……

　　■威海：负责转账的嫌疑人刘某此时正在家中玩游戏，民警把楼层电闸拉下，刘某玩的正高兴，突然断电，赶紧出门查看，一出门就被当场抓获……

　　由于事先侦查工作和抓捕方案非常周密，整个抓捕行动进行得异常顺利，至30日晚23时，23名犯罪嫌疑人在辽宁、山东两省五个地市全部被抓获，赌博服务器等重要证据全部被获取，案件成功告破。

　　钟声：

　　网络赌博是无底洞，社会危害极大

　　据犯罪嫌疑人卞某某交待，到卖场参与“2080”赌博的客人每在系统上下注一次，不管输赢，整个赌博的四级代理共从中抽取10％作为利润，所以，如果客人有1000元钱，下个十次八次注，即使不输，也可能被“抽水”抽光。警方调取的服务器数据，随意抽取2010年某一天，系统内共有参赌分数1亿6千多万分，折合成人民币134万元左右，若以当天为标准推算，可以推算出一年之内，该网络的参赌赌资金额约为4亿元人民币，赌博各级代理抽取利润达4000万。

　　警方查看孙某某、申某某夫妇的账号资金流转，令人震惊地发现，二人基本上以每天一万元人民币的分成收益获取暴利。孙某某、申某某利用赌博获取的利益开着价值100多万的豪车、住在青岛的高档小区，从事养犬的高端消费休闲。

　　安某是一家企业老板，每年的收入高达200多万元，但嗜赌如命，沉迷于网络赌博几乎无法自拔，有时他为上了这个被称为“2080”的网络赌博游戏，整整一个星期盯着电脑屏幕，天天沉迷网赌之中，几乎足不出户。很快自己辛辛苦苦争来的钱全都赔了进去。当警察问他为什么有正当的生意不去做，偏要去赌呢，安某十分后悔地说：“一开始只是想玩玩，后来就上瘾了，因为网上下注都是分，不是现金，没有钱的感觉，下的赌注越来越大，越输越多，总想把输的赢回来，结果不仅没赢回来，反把我家业全都输进去了，真后悔啊！”

　　据悉，“2080”网络赌博游戏是由韩国软件公司制作，因其极具刺激性且参赌方便，曾一度在韩国蔓延成灾。在韩国政府的不断高压打击下，该网络赌博在其本国已无立足之地。为牟取暴利，一些不法的韩国人铤而走险，将此赌博游戏服务器托管至中国继续经营，参赌人员主要是在华韩国人和中国籍朝鲜族人。此案的侦破，不仅一举斩断了韩国2080赌博游戏向中国的渗透，挽救了无数个家庭，而且通过打击地下钱庄，维护了金融体系的正常秩序，彰显了公安机关打击国际网络犯罪的决心和信心，维护了国家形象。

　　后记：8月17日，公安部通过山东省公安厅转发贺电，对成功侦破这起特大涉外网络赌博案件表示祝贺，对维护网络安全做出的突出贡献给予充分肯定和高度褒奖。